Căn cứ Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.
Cục Thuế thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 19/KL-TCT ngày 12/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Mã số thuế: 0200253985.
Thời kỳ thanh tra: Năm 2021, 2022, 2023.
